Potwierdź sieć i adres. Potem sprawdź uprawnienia kontraktu, możliwość zwiększania podaży lub zamrażania kont, koncentrację posiadaczy, płynność i historię pary.
Uważaj, gdy strona naciska na podpis, obiecuje gwarantowany zwrot, ukrywa adres albo podszywa się pod markę. Ostrzeżenie portfela traktuj poważnie. Brak ostrzeżenia nie jest certyfikatem.
Rozkład posiadaczy wymaga kontekstu. Pula, burn address, giełda lub bridge mogą wyglądać jak duży holder. Skan ryzyka jest początkiem dochodzenia, nie werdyktem.